Штрафы за неуплату НДС в ОАЭ с 2025 года: 5 новых правил FTA, которые могут обойтись вашему бизнесу более чем в 100 000 дирхамов ОАЭ.
Введение: Почему это важно для вашего бизнеса
ОАЭ Федеральное налоговое управление (ФТА) представил Новые правила соблюдения требований по НДС в 2025 году.—и предприятия, которые их не соблюдают, рискуют крупные штрафы, внезапные проверки и проблемы с денежным потоком.
Многие компании потерять тысячи потому что они об этом не знают 5 скрытых правил FTA. В этом руководстве они объясняются следующим образом. простыми словами, с пошаговые решения чтобы избежать штрафов.
Что вы узнаете:
✅ 5 новых правил НДС то, что большинство компаний упускают из виду (с реальными примерами)
✅ Точные штрафы за каждую ошибку (от 1000 до 100 000+ дирхамов ОАЭ)
✅ Бесплатные инструменты проверить, находится ли ваш бизнес под угрозой
✅ Уведомления о сроках до 2025 года (Сэкономьте деньги, действуя прямо сейчас)
✅ Полезные советы от налоговых экспертов ОАЭ
1. Неправильные заявления на возмещение экспортного НДС (штраф 50% за неуплаченный налог)
Что изменилось в 2025 году?
- Соглашение о свободной торговле сейчас требуется дополнительное доказательство для экспорт с нулевой ставкой НДС.
- Если вы не можете предоставить необходимые документы, ваш экспорт становится невозможным. Стандартная ставка НДС (5%).
Распространенные ошибки:
❌ Предполагая весь экспорт автоматически освобождаются от НДС
❌ Не хранить отгрузочные документы, контракты или таможенные декларации
❌ Неправильная классификация услуги (например, маркетинговые услуги) в качестве ”экспорта”
Реальный пример:
Торговую компанию из Дубая оштрафовали. 75 000 дирхамов ОАЭ потому что оно не могло доказать свою Экспорт на сумму 150 000 дирхамов ОАЭ в Саудовскую Аравию.
Как избежать этого штрафа
✔ Сохранить 3 ключевых документа для каждого экспорта:
- Таможенная декларация (из портов ОАЭ)
- Счет-фактура (с данными покупателя)
- Транспортное подтверждение (Коносамент или авианакладная)
Предупреждение о крайнем сроке: Обновить предыдущие записи об экспорте до 31 декабря 2025 года, чтобы избежать штрафов задним числом.
Вам нужна консультация по налоговым вопросам?
Свяжитесь с нами, чтобы запланировать бесплатную консультацию и узнать, как мы можем помочь вам с вопросами НДС и корпоративного налога для вашего бизнеса.
ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
2. Отчетность по НДС по виртуальным активам (10 000 дирхамов ОАЭ за каждую ошибку)
Новое правило 2025 года:
- Торговля криптовалютами и NFT сейчас Освобожден от НДС (но вы все равно обязаны сообщить о них).
- Многие предприятия ошибочно начисленный НДС криптовалюты до 2025 года — сейчас сталкиваются с аудиты и штрафы.
Реальный пример:
Криптовалютная биржа платила Штраф в размере 40 000 дирхамов ОАЭ. за взимание НДС по статье 5% с операций с биткоинами в 2024 году.
Как это исправить
✔ Если вы взимали НДС с криптовалюты/NFT:
- Подать заявление о добровольном раскрытии информации (снижает штрафы до 70%)
- Возврат средств клиентам если возможно
✔ Сохранить журналы транзакций блокчейна более 5 лет
Полезный совет: Использовать Koinly или CoinTracking для автоматического формирования отчетов по НДС.
Ищете профессионального налогового консультанта в Дубае?
3. Несвоевременное обновление налоговой отчетности (штраф 10 000 дирхамов ОАЭ после 31 марта 2025 года)
Крайне важный срок:
- Соглашение о свободной торговле предоставило предприятиям Льготный период (январь 2024 г. – март 2025 г.) для обновления:
- Адреса компаний
- деятельность по выдаче торговых лицензий
- Данные о налоговой регистрации
- После 31 марта 2025 г., штрафы применяются за устаревшая информация.
Реальный пример:
Салон красоты в Дубае был оштрафован. 10 000 дирхамов ОАЭ потому что они не обновили свои новое местоположение филиала в EmaraTax.
Как этого избежать
✔ Войти EmaraTax и проверьте:
- Ваш деловой адрес правильный?
- Ваш лицензионная деятельность Соответствует ли это вашей декларации по НДС?
- Являются уполномоченные лица, имеющие право подписи Обновлено?
4. Отсутствие НДС на бесплатные образцы/подарки (1000–5000 дирхамов ОАЭ за единицу товара)
Правило 2025 года:
- Если вы дадите Бесплатные образцы или подарки на сумму более 500 дирхамов ОАЭ в год с каждого клиента., ты НДС должен взиматься.
- Распространенные ошибки:
- Рекламные подарки для клиентов
- Награды для сотрудников (как подарки на Ид)
- Бесплатные образцы для B2B
Реальный пример:
Парфюмерную компанию оштрафовали. 15 000 дирхамов ОАЭ за неначисление НДС на бесплатные тестировщики Выдается влиятельным лицам.
Как выполнить требования
✔ Отслеживание все бесплатные товары в вашей бухгалтерской программе.
✔ Выпустить счет-фактура ”условная поставка” для всего, что выше 500 дирхамов ОАЭ в год на одного получателя.
Полезный совет: QuickBooks и Zoho Books могут автоматический расчет НДС на подарки.
5. Неправильная начисление НДС на финансовые услуги (3000–5000 дирхамов ОАЭ за каждую ошибку)
Новые льготы 2025 года:
- управление инвестиционными фондами = Без НДС
- Криптовалютные переводы = Освобождать (но об этом необходимо сообщить)
Признаки, указывающие на необходимость аудита:
❌ Начисление НДС на освобожденные услуги (как кредиты)
❌ Не сообщает о нарушении криптовалютные транзакции
Реальный пример:
Дубайский форекс-брокер заплатил 25 000 дирхамов ОАЭ штрафы за взимание НДС на освобожденные от валютных операций сделки.
Как исправить прошлые ошибки
✔ Обзор Декларации по НДС за 2022–2024 годы для финансовых услуг.
✔ Если вы ошибочно начислили НДС:
- Возврат средств клиентам (если возможно)
- Подать заявление о добровольном раскрытии информации
- Возникли проблемы со штрафами за неуплату НДС? Получите БЕСПЛАТНУЮ 30-минутную консультацию с нашим специалистом. Консультант по НДС чтобы избежать штрафов.
3 экспертные стратегии, позволяющие избежать штрафов
1. Воспользуйтесь программой освобождения от штрафов, предусмотренной Федеральным соглашением о свободной торговле (до марта 2025 года).
- Соглашение о свободной торговле автоматическая отмена штрафов для предприятий, которые:
- Обновите налоговые записи. к 31 марта 2025 г.
- Подайте просроченные декларации. до 30 июня 2025 г.
План действий:
✔ Войти EmaraTax → Проверить ожидающие обновления.
✔ Файл возвраты с опозданием как можно скорее (штрафы увеличиваются ежедневно).
2. Автоматизация НДС с помощью инструментов ИИ (90% Меньше ошибок)
- Лучшее программное обеспечение для бизнеса в ОАЭ:
| Инструмент | Лучше всего подходит для | Особенности НДС |
| QuickBooks | МСП и стартапы | Автоматический расчет НДС, одобрено Федеральным налоговым управлением. |
| Ксеро | Электронная коммерция и торговля | Многовалютная отчетность по НДС |
| Zoho Books | Профессиональный | Бесплатно при количестве транзакций менее 1000 в месяц. |
Полезный совет: Инструменты налогообложения на основе ИИ ошибки флага перед отправкой возврата.
3. Получите бесплатную проверку состояния НДС.
Скачать Контрольный список соответствия требованиям НДС 2025 года провести аудит вашего бизнеса:
| Зона риска | Что проверить |
| Экспорт | У вас есть подтверждения отправки/таможенного оформления? |
| Криптовалютные транзакции | Вы ошибочно начислили НДС? |
| Бесплатные образцы/подарки | Отслеживали ли вы что-нибудь дороже 500 дирхамов ОАЭ в год? |
| Финансовые услуги | Правильно ли классифицировано как освобожденное от налогов? |
| Налоговые документы | Обновлено в EmaraTax? |
Основные выводы
✅ Правила НДС на экспорт ужесточаются.—отсутствующие документы = штраф 50%.
✅ Криптовалютные сделки освобождены от требований, но подлежат отчетности.—ошибки стоят От 10 000 дирхамов ОАЭ.
✅ Обновите налоговую документацию до 31 марта 2025 года. (или заплатить) 10 000 дирхамов ОАЭ).
✅ Бесплатные подарки на сумму более 500 дирхамов ОАЭ в год? Начисляется НДС. или им грозят штрафы.
✅ Расширены льготы по НДС для финансовых услуг.—просмотрите предыдущие документы.
Нужна помощь?
Если ваш бизнес сталкивается с штрафы по НДС, Наши эксперты могут:
- Подача добровольных заявлений о раскрытии информации (уменьшить штрафы на) 70%)
- Автоматизация соблюдения требований по НДС (во избежание ошибок в будущем)
- Переговоры об отказе от соглашений о свободной торговле (для заявок, поданных с опозданием)
Запишитесь на бесплатную консультацию по НДС: Посетите сейчас: Ассоциация Бофорта
Представленная здесь информация носит общий характер и предоставляется добросовестно. Мы не даем никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно адекватности, пригодности, достоверности или полноты информации. Наши рекомендации относительно корпоративного налога и налога на добавленную стоимость в ОАЭ основаны на нашем понимании соответствующих законов и изданных нормативных актов. Мы не несем ответственности за новые нормативные акты и/или толкование существующих нормативных актов Федеральным налоговым управлением, которые не соответствуют нашим рекомендациям. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности перед любым пользователем данной информации или перед третьими лицами за любые убытки или ущерб любого рода, понесенные в результате использования или опоры на эту информацию.
